Щонайменше четвірка підприємств, яка входила до корпоративної групи одного з найбільших забудовників країни – “Інтергал-Буд”, кілька місяців тому одночасно змінила адреси, керівників та кінцевих бенефіціарів. Новою власницею компаній стала громадянка Таджикистану Фатіма Ахмадзода, яка, ймовірно, є “лосем-іноземкою”. Тобто підставною особою-іноземкою, що оформила на себе в Україні проблемні активи.
А вони все-таки проблемні. Деякі підприємства фігурують у справах щодо відмивання коштів та ухилення від сплати податків. OBOZ.UA з’ясував, як компанії одного з найбільших забудовників (як і ще сотня ТОВ) стали власністю таджички.
Як забудовник міг використати “лося”
Низка компаній з групи “Інтергал-Буд” протягом двох днів травня 2025 року змінили власників, керівників та юридичні адреси (а одна ще й назву). Власники (які тісно пов’язані з “Інтергал-Будом”) синхронно вийшли з бізнесу на користь однієї людини. Нею стала громадянка Таджикистану Фатіма Ахмадзода, яка, якщо вірити офіційній інформації, побудувала в Україні цілу бізнес-імперію – на папері вона володіє понад сотнею фірм.
Також “інтергалівські” компанії були зведені на одну юридичну адресу (місце масової реєстрації) і мають спільні контактні дані. І всі ці рухи, ймовірно, є схемою уникнення реальними керівниками відповідальності за справи проблемних компаній.
А проблеми у цих компаній дійсно є. Наприклад, з січня 2023 року одна з компаній, що входить до групи “Інтергал-Буд” і тепер оформлена на Ахмадзоду – “Рєнт-Сервіс”, є фігурантом справи № 761/1844/23 (щодо можливого відмивання коштів та ухилення від сплати податків).
Якщо правоохоронці захочуть провести вилучення документів “Рєнт-Сервіс”, представники фірми можуть пояснити: директорка (і вона ж власниця) Фатіма взяла документи та поїхала додому, в Таджикистан. Тому вимагати документи немає у кого й обшуки провести більше не вдасться, бо юридичною адресою компанії є місце масової реєстрації, де про “Рєнт-Сервіс” ніколи не чули.
Також у згаданій вище справі (її деталі незабаром читайте на OBOZ.UA) проходить фірма “Веста-І”, яка:
- входила до групи “Інтергал-Буд”;
- як і компанії, що перейшли до Ахмадзоди, переїхала з вулиці Князів Острозьких у київський офіс на вулиці Михайла Бойчука (і має все той же номер). Лишень, на відміну він них, зробила це не в травні, а в березні.
Кінцевим бенефіціаром “Веста-І” є громадянин Таджикистану Карімі Асолат. Який, як і Фатіма Ахмадзода, також офіційно має величезну бізнес-імперію в Україні – оскільки дотичний до одразу 110 компаній.
До речі, перед ним кінцевою бенефіціаркою “Веста-І” була Ольга Кухар. Однією з адрес реєстрації якої є та сама квартира у Львові, що й у Ігоря Кухаря – колишнього бенефіціара компанії “Вентлайн-20”, яка також перейшла до Ахмадзоди.
OBOZ.UA відправляв запит “Інтеграл-Буд”, у якому просив пояснити, чи погоджуються вони зі встановленим досудовим розслідуванням фактом ухилення від сплати податків та легалізації доходів. А крім того:
- Чому ці компанії були переоформлені на громадян Таджикистану, які, ймовірно, є підставними особами (“лосями”).
- Чи не стала кримінальна справа приводом до такого переоформлення.
Втім на момент публікації відповідь від “Інтергал-Буду” не надійшла. Якщо вона буде отримана, ми обов’язково її опублікуємо.
Від яких компаній позбувся забудовник
- “Смарт Хаус Інвест”.
За даними системи YouControl, на 15 травня кінцевим бенефіціаром компанії та єдиним засновником був Павло Зварич – колишній помічник екснардепа від Блоку Юлії Тимошенко і “Партії регіонів” Володимира Зубика, а також є засновником компанії “Інтергал-Буд” та президентом неприбуткової організації Асоціації Підприємств будівельників “Інтергал-Буд”.
Сама компанія, ймовірно, раніше могла мати зв’язок з Росією. Зокрема, на початку 2021 року її засновником числився Юрій Ліщишин – громадянин РФ з українською реєстрацією.
Втім:
- Станом на 23 травня Зварич залишався бенефіціаром “Смарт Хаус Інвест”. А засновником значилася Фатіма Ахмадзода.
- Станом на 26 травня Ахмадзода вже була кінцевою і єдиною бенефіціарною власницею компанії.
А ще вона стала керівницею компанії.
Тобто офіційно Зварич передав Ахмадзоді бізнес та вийшов з нього.
Крім того, станом 26 травня компанія змінила юридичну адресу – переїхавши з вулиці Князів Острозьких у Києві на вулицю Михайла Бойчука.
- “Вентлайн-20”.
На 9 травня кінцевим бенефіціарним власником компанії був Ігор Кухар. Як охарактеризували його в YouControl, він є керівником та засновником “кількох компаній, які мають стосунок до групи компаній “Інтергал-Буд”.
Серед засновників “Вентлайн-20” зазначалась також інша компанія – “Смарт Хаус Інвест”, про яку розказано вище.
Станом на 26 травня “Смарт Хаус Інвест” лишалась засновником “Вентлайн-20”. А кінцевою бенефіціаркою – і керівницею – стала Фатіма Ахмадзода.
Тобто, як і Зварич зі “Смарт Хаус Інвест”, Кухар передав Ахмадзоді бізнес та вийшов з нього.
А ще “Вентлайн-20” також переїхала. На 26 травня компанія перебралась з вулиці Князів Острозьких у той же київський офіс на вулиці Михайла Бойчука, що й “Смарт Хаус Інвест”.
Водночас поточну назву компанія отримала також 26 травня. Доти вона називалась “Фірма Інтергал”.
- “Рєнт-Сервіс”.
28 квітня бенефіціарною власницею компанії була Наталія Кара. Нині дотична до одразу 42 компаній. Зокрема, керівницею та головною бухгалтеркою в “СПБ-Інвест” – компанії, що входить до групи “Інтергал-Буд”.
Серед засновників “Рєнт-Сервіс” була все та ж “Смарт Хаус Інвест”.
А станом на 27 травня “Смарт Хаус Інвест” лишалась засновником “Рєнт-Сервіс”. А кінцевою бенефіціаркою – і керівницею – стала Фатіма Ахмадзода.
І так само, як і попередні компанії, “Рєнт-Сервіс” переїхала з вулиці Князів Острозьких у той же київський офіс на вулиці Михайла Бойчука, що й “Смарт Хаус Інвест”.
А ще в неї той самий контактний номер телефону, що й у “Вентлайн-20”.
- “Проперті Трейд”.
6 травня засновниками компанії були фірми “Смарт Хаус Інвест” та “Фірма Інтергал”. Остання, нагадаємо, нині називається “Вентлайн-20”, керівницею та бенефіціарною власницею якої в день перейменування – 26 травня – стала Фатіма Ахмадзода.
Тоді ж – 26 травня – Ахмадзода стала і бенефіціарною власницею та керівницею й “Проперті Трейд”.
І звісно, ця компанія переїхала звідти і туди ж, куди й попередні. І номер телефону в неї той самий, що й у “Вентлайн-20” та “Рєнт-Сервіс”.
Невідома власниця бізнес-імперії
Сама Фатіма Ахмадзода в Україні невідома. Що дивно, враховуючи розмір її офіційної бізнес-імперії.
А от про пов’язані з нею компанії часом говорять.
З останнього. Антимонопольний комітет (АМКУ) 7 серпня оштрафував компанію Ахмадзоди – “Лігна Україна” – за участь у змові під час тендеру від “Лісів України”. Іншою компанією стала “Марксолл”, керівником та бенефіціаром якої є громадянин Таджикистану Дилмурод Хакімзода. При цьому, за даними YouControl:
- Дилмурод Хакімзода отримав свою фірму 27 травня.
- А Фатіма Ахмадзода – 26 травня. Тоді ж, коли й низку компаній групи “Інтергал-Буд”.
Є, до речі, ще одна “Лігна Україна”. Ця компанія з’явилась на початку 2025 року і належить Юрію Бєляєву, який і віддав Ахмадзоді першу “Лігна Україна”.
А ще стара “Лігна Україна” колись була зареєстрована там, де нині нова. Тож цілком можливо, що Бєляєв просто переписав на Ахмадзоду проблемну фірму.
Тобто двоє громадян Таджикистану з різницею в один день отримують по фірмі. Минає кілька днів – і АМКУ штрафує їх за махінації з тендерами. І відповідальність офіційно вже несуть саме таджики. Хоча, враховуючи термін їхнього перебування біля керма цих компаній, навряд саме вони провертали схему.
І навряд вони б купували компанії, якби знали, що в тих є серйозні проблеми. А не знати не могли б – оскільки складно припустити, що під час купівлі бізнесу потенційний власник не проведе “розвідку”.
Як працює схема з “лосями”
То що ж відбувається?
Найімовірніше – яскравий приклад використання “лосів”. Це коли беруть іноземця (переважно з країн середньої Азії) і офіційно переписують на нього компанію.
Використовують таку схему часто чинні та колишні нардепи, високопосадовці, голови міст, відомі підприємці для уникнення відповідальності за справи компанії. Або щоб заплутати сліди та “поховати” її без податкової перевірки.
При цьому сам “лось” за свої паспортні дані і підпис у документах у кращому випадку отримає 200-300 доларів (за кожну компанію). А от “лосєвод” – досвідчений юрист, що домовляється з іноземцями та переоформлює на них проблемні українські компанії – може заробляти десятки чи навіть сотні тисяч доларів на місяць.
“Спалити” схему може масовість переписування компаній на одну людину протягом короткого періоду. А ще – проблемність самих цих компаній. Як, імовірно (однак і не точно), і відбулося з Фатімою Ахмадзодою, яка протягом кількох днів отримала і низку обтяжених судами компаній групи “Інтергал-Буд”, і інших фірм.
Зі свого боку OBOZ.UA виявив й інших імовірних “лосів-іноземців”, які можуть бути пов’язані з найбільшими українськими корпораціями. Ми дослідили десятки схем, після яких фірми переоформлювались на підставних осіб. Детальніше розповімо про це в наступних публікаціях.
Також ми виявили схему, яку “провернув” сам “Інтергал-Буд”. І невдовзі про неї також розповімо.
Джерело: OBOZ.UA